NUESTRA FIRMA
Desde hace 18 años estamos construyendo nuestra tradición, basados en la ética, el compromiso y la especialización.
Vemos en cada uno de nuestros clientes la oportunidad de hacerles sentir confianza en que nuestro deber es con la persona y que crearemos la mejor solución para él.
Somos una firma boutique. Preferimos tener una cartera de clientes Premium, esto es, muy limitada en cuanto a número, para atender sus necesidades de manera personal, con altos estándares de calidad, así como un trato amable y cercano.
Privilegiamos la negociación como la mejor herramienta en la solución de conflictos.
Somos creativos, disruptivos, inquietos, preventivos, versátiles y altamente calificados profesional y académicamente.
Estamos orgullosos de que nuestra firma esta posicionada como una de las mejores a nivel nacional en nuestra especialidad de prevención de lavado de dinero y somos pioneros en esta materia.
COMPROMISO
En Enlace Group creemos
firmemente que la calidad en el
servicio se demuestra en el éxito
esperado.
Realizamos nuestro trabajo con pasión
y talento, buscando siempre el óptimo resultado para nuestros clientes.
La excelencia no es una opción,
es nuestro compromiso.
ÁREAS DE
PRÁCTICA
Prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables (LFPIORPI).
Medios alternativos de solución de conflictos y conciliaciones ante Buro de Crédito y Condusef.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sistema financiera mexicano.
Cumplimiento y programas anticorrupción para empresas.
Cumplimiento normativo ante autoridades para el sistema financiero.
Gestión de riesgos corporativos y de negocios.
Creación, gestión, atención de procesos y autorizaciones para Entidades Financieras. Asesoría en la contratación de proveedores para cumplimiento.
Derecho corporativo y societario.
Fideicomisos en garantía.
LOS SOCIOS
DR. RAFAEL ALBERTO MORENO MELGAREJO
SOCIO
DR. FRANCISCO ERNESTO PATIÑO RICHARTE
SOCIO
CERTIFICACIONES
Certificación en
Prevención e Identificación de
Operaciones con
Recursos de
Procedencia Ilícita y
Financiamiento
al Terrorismo,
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Sistema Financiero).
Certificación en
Prevención e Identificación de
Operaciones con
Recursos de
Procedencia Ilícita,
por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Certificación en
Prevención e identificación de Operaciones con
Recursos de
Procedencia Ilícita,
por el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos. (Actividades Vulnerables).
Constancia como
Agente Capacitador Externo,
con número de registro: EGA-090408-B46-013 otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
PUBLICACIONES
Y NOTICIAS
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Presa Sandovales 218 Fracc. La Querencia
20329 Aguascalientes, Ags. México
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